Ejecutivos de Bitzlato arrestados en Europa, Exchange lavaron € 1 mil millones, dice Europol

Las autoridades europeas encargadas de hacer cumplir la ley han detenido a cuatro miembros más del equipo del intercambio de criptomonedas Bitzlato, anunció Europol. Según la agencia policial, casi la mitad de los fondos procesados ​​a través de la plataforma estaban asociados con diversas actividades delictivas.

Alta dirección de Bitzlato apuntada en Europa, infraestructura de intercambio desmantelada

Ejecutivos de alto rango del Bitzlato recientemente arrestado han sido detenidos como parte de la investigación internacional contra el intercambio de cifrado con la participación de las autoridades policiales y judiciales en varios países europeos.

Según un comunicado de prensa publicado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley (Europol) el lunes, la operación liderada por Estados Unidos y Francia también involucró a Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos.

Se sospecha que la plataforma de comercio de monedas registrada en Hong Kong facilita el lavado de grandes cantidades de ganancias criminales, enfatizó la agencia. La semana pasada, EE. UU. anunció el arresto en Miami de su cofundador y propietario mayoritario, Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso residente en China. Su infraestructura digital con sede en Francia también se cerró.

Además de Legkodymov, que se cree que es el principal administrador de Bitzlato, cuatro personas más han sido detenidas en Europa hasta el momento. Entre ellos, el director general, el director financiero y el director de marketing de la bolsa que fueron arrestados en España, y otra persona esposada en Chipre, detalló Europol sin revelar sus identidades.

La policía ha realizado ocho registros domiciliarios, la mitad de los cuales en España, en una dirección en los EE. UU., dos en Portugal y una en Chipre. Se han incautado billeteras con valor de 18 millones de euros (19,5 millones de dólares) en criptomonedas, vehículos y equipos electrónicos y se han congelado más de 100 cuentas en otros intercambios, lo que implica un total de 50 millones de euros.

Casi la mitad de las transacciones de Bitzlato están vinculadas al crimen, afirma Europol

Poco conocido fuera del mercado de habla rusa, Bitzlato operaba a nivel mundial, dijo Europol, facilitando la conversión rápida de monedas digitales, incluidas bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin y tether, en rublos. Según estimaciones citadas, la plataforma recibió un total de 2.100 millones de euros en activos.

“Si bien la conversión de criptoactivos en monedas fiduciarias no es ilegal, las investigaciones sobre los operadores ciberdelincuentes indicaron que grandes volúmenes de activos criminales pasaban por la plataforma”, explicó la agencia y destacó:

El análisis indicó que alrededor del 46% de los activos intercambiados a través de Bitzlato, por un valor aproximado de mil millones de euros, tenían vínculos con actividades delictivas.

La mayoría de las transacciones sospechosas estaban vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Justicia de EE. UU., y el resto estaba asociado con varios delitos, incluidas estafas y ataques de ransomware.

Según Europol, se realizaron 1,5 millones de transacciones de BTC entre los usuarios de Bitzlato y el mercado de la red oscura Hydra, que se cerró en abril de 2022. El 18 de enero, los funcionarios estadounidenses describieron el desmantelamiento de Bitzlato como un «golpe al criptocrimen» infligido por una «acción internacional de ejecución de criptomonedas».

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lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

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